Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ đệ trình 13 cáo buộc chống lại các thực thể và người sáng lập sàn Binance. Ảnh: @AFP.
Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ ( Securities and Exchange Commission- viết tắt là SEC) đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance và nhà sáng lập tỷ phú Changpeng Zhao, cáo buộc rằng họ đã làm việc để thu hút khách hàng Mỹ đến với sàn giao dịch quốc tế không được kiểm soát, trộn lẫn tiền của nhà đầu tư bí mật gửi chúng đến một công ty riêng biệt, vi phạm luật chứng khoán.
Vốn dĩ, công ty cổ phần của Binance có trụ sở tại Quần đảo Cayman. Nó được thành lập tại Thượng Hải vào năm 2017 bởi Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, một công dân Canada sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc cho đến năm 12 tuổi. Nhưng sau đó, sàn giao dịch cho biết họ không có trụ sở chính và đã từ chối nêu địa điểm của sàn giao dịch Binance.com chính của mình.
Binance từ lâu đã có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ, cung cấp các tùy chọn giao dịch rủi ro cao không hợp pháp cho khách hàng Mỹ. Vào năm 2019, nó đã bắt đầu một sàn giao dịch riêng ở Hoa Kỳ, cung cấp một loạt các khả năng giao dịch nhỏ hơn. Công ty cho biết sàn giao dịch mới, Binance.US, hoạt động tách biệt với Binance, dưới sự lãnh đạo của chính họ.
Nhưng SEC cho biết thực thể riêng biệt này thực sự nhằm mục đích che giấu sự thật rằng, ông Zhao và các cộng sự của ông đang tích cực cho phép khách hàng Mỹ giao dịch trên sàn giao dịch nước ngoài lớn hơn nhiều, không được kiểm soát của Binance.
Cụ thể, vào ngày 5/6, các nhà quản lý Mỹ đã kiện Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nền tảng này, cáo buộc điều hành một trang web lừa đảo, gây thêm áp lực lên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và đẩy bitcoin xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng qua.
Khiếu nại của SEC được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, liệt kê 13 cáo buộc chống lại Binance, Zhao và nhà điều hành sàn giao dịch được cho là độc lập của Mỹ. SEC cáo buộc rằng, Binance đã thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, chuyển hướng tiền của khách hàng, không hạn chế khách hàng Hoa Kỳ khỏi nền tảng của mình theo một số quy tắc nhất định, và đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường của mình.
SEC cũng tuyên bố rằng Binance và Zhao, nhà sáng lập tỷ phú và là một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, cho phép họ trộn lẫn và chuyển tiền của nhà đầu tư theo kiểu tùy ý muốn.
Trong đơn khiếu nại dài 136 trang, SEC cho biết Binance đã trộn lẫn hàng tỷ đô la tiền của khách hàng và bí mật gửi chúng đến một công ty riêng biệt, Merit Peak Limited, được kiểm soát bởi người sáng lập Binance, Changpeng Zhao.
SEC đã nộp 13 cáo buộc chống lại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và người sáng lập của nó, Changpeng Zhao, cáo buộc cả hai đã lấy số tiền trị giá hàng tỷ đô la của người dùng và gửi chúng đến một công ty châu u do Zhao kiểm soát.
Khiếu nại còn cáo buộc Binance đã tạo ra Binance.US như một lá chắn cho công ty chính và Zhao, để tiết lộ, trì hoãn và giải quyết các mục tiêu thực thi lách luật nhằm bảo vệ Binance.
“Binance đã tạo ra các thực thể riêng biệt tại Mỹ như một phần của kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Mỹ”, SEC cũng cáo buộc, trích dẫn một số hoạt động được Reuters báo cáo đầu tiên trong một loạt các cuộc điều tra về sàn giao dịch được công bố trong năm nay và năm 2022.
SEC cũng cáo buộc, từ gần ba năm trước cho đến tháng 6 năm 2022, một công ty thương mại do Zhao sở hữu và kiểm soát, Sigma Chain, đã tham gia vào cái gọi là giao dịch rửa tiền làm tăng khối lượng giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử một cách giả tạo trên nền tảng Binance.US.
Theo cáo buộc của SEC, Sigma Chain đã thu được 190 triệu USD cho chủ sở hữu hưởng lợi của nó là Zhao. Công ty thương mại độc quyền này sau đó đã chi 11 triệu USD để mua một siêu du thuyền, khiếu nại nêu rõ.
Thậm chí, đơn kiện cho biết Binance đã kiếm được 11,6 tỷ USD doanh thu, phần lớn trong số đó đến từ phí giao dịch, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 7 năm 2021. Kể từ khi thành lập, sàn giao dịch này đã lúc đầu công khai và sau đó ngấm ngầm hoạt động để lôi kéo khách hàng Hoa Kỳ, dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của người sáng lập Zhao.
SEC cáo buộc các bị cáo đã thể hiện sự coi thường trắng trợn đối với luật liên bang Mỹ. Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu tiết lộ và trốn tránh luật pháp có tính toán”.
Trong một bài đăng trên blog, đại diện sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance cho biết: “Chúng tôi đã bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ. Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của Binance, bao gồm cả Binance.US, đều được an toàn và bảo mật”.
Trong một tuyên bố, Binance cho biết họ đã hợp tác tích cực với SEC ngay từ đầu và không đồng ý một cách tôn trọng với các cáo buộc của SEC. Binance đã cố gắng tìm một giải pháp hợp lý với SEC, nhưng cho rằng cơ quan này vào phút cuối đã đưa ra các yêu cầu mới và ra tòa.
Binance cho biết các hành động của SEC dường như là một nỗ lực để vận động, yêu cầu thêm quyền tài phán từ các cơ quan quản lý khác.
Bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã giảm tới 6% giá trị sau tin tức này xuất hiện, nó giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng qua. BNB, tiền điện tử của riêng Binance, lớn thứ tư thế giới tính theo quy mô thị trường, đã giảm hơn 5%.
Những người tham gia thị trường cho biết các cáo buộc của SEC có thể gây khó khăn cho Binance, với vụ kiện có khả năng gây tiếng vang trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Binance thống trị giao dịch tiền điện tử, năm ngoái xử lý các giao dịch trị giá khoảng 65 tỷ USD mỗi ngày.
Có thể thấy, khiếu nại của SEC là khiếu nại mới nhất trong một loạt các vấn đề pháp lý đau đầu đối với Binance, sàn này cũng đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (Commodity Futures Trading Commission- viết tắt là CFTC) kiện vào tháng 3 vì điều hành những gì cơ quan quản lý cáo buộc là một sàn giao dịch này bất hợp pháp và vận hành theo chương trình tuân thủ giả tạo. Nhưng vào thời điểm này, Zhao gọi đó là sự kể lại không đầy đủ sự thật.
Binance cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, theo những người quen thuộc với cuộc điều tra. “Binance và ông Zhao đã làm giàu cho mình hàng tỷ đô la Mỹ trong khi khiến tài sản của các nhà đầu tư gặp rủi ro đáng kể”, các nhà quản lý cho biết trong vụ kiện dân sự được đệ trình lên Tòa án Quận Liên bang ở Washington.
Các cáo buộc là hành động mới nhất của các nhà quản lý và công tố viên Mỹ nhằm kiềm chế giao dịch tiền điện tử ở nước này và buộc những người chơi lớn trong không gian này phải tuân thủ luật pháp mỹ. Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn FTX, từng là đối thủ giao dịch tiền điện tử lớn của Binance cho đến khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11/2022, phải đối mặt với phiên tòa xét xử vào tháng 10 tới đây vì tội gian lận và các cáo buộc khác.
Trong những tháng gần đây, SEC cũng đã phạt tiền và các hình phạt khác đối với các công ty cho vay tiền điện tử. Reena Aggarwal, giáo sư tài chính tại Đại học Georgetown cho biết: “Các nhà quản lý Mỹ đang đặt ra những cú hích khá lớn cho Binance và đang tiếp tục chú ý đến thế giới tiền điện tử”.
David Silver, một luật sư đã kiện Binance nhiều lần, cho biết khiếu nại của SEC tiếp tục vạch trần mặt trái của tiền điện tử, và các sàn giao dịch tiền ảo lớn trên toàn cầu như Binance đã lừa dối công chúng trong suốt nhiều năm qua.
Huỳnh Dũng- Theo Reuters/Cnbc/Nytimes
Đó là phát biểu của ông Li Hai – Giám đốc An ninh Bảo mật, Ban Quan hệ Chính phủ và Truyền thông của Huawei khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại Hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng 2023 (Vietnam Security Summit 2023)
Tối ngày 2/6, trước thềm sự kiện World Blockchain Marvels 2023 sắp diễn ra vào ngày 8/6 tại TP.HCM, các chuyên gia trong lĩnh vực Blockchain và Web3 đã có buổi giao lưu trực tuyến chia sẻ câu chuyện Hàn Quốc đã nắm bắt cơ hội Blockchain thế nào?
Tổng công ty Bưu điện Việt Namđã chính thức tích hợp công nghệ định vị tiên tiến what3words vào hệ thống địa chỉ số do mình phát triển.
Sự góp mặt của MoMoTravel trong BXH này không chỉ cho thấy tốc độ phát triển của các siêu ứng dụng tại Việt Nam, mà còn phản ánh sự dịch chuyển trong thói quen đặt vé máy bay, tàu xe và các sản phẩm du lịch của người Việt.
Kết quả khảo sát mới nhất của Visa cho thấy, 90% người được khảo sát đã thực hiện giao dịch thanh toán không tiền mặt (năm 2022), tăng cao so với mức 77% (năm 2021) và 77% tin rằng họ có thể không cần dùng tiền mặt trong 3 ngày.
Hội LHPN tỉnh Đồng Nai khởi tạo đồng loạt 181 kênh Zalo OA (Zalo Official Account) cho Hội LHPN các cấp trên toàn địa bàn tỉnh, nhằm cung cấp, trao đổi thông tin cho cán bộ Hội LHPN và lan tỏa hoạt động Hội.
Đó là khẳng định của lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tại lễ ký kết hợp tác toàn diện diễn ra ngày 30/5/2023 giữa Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh cùng Tập đoàn FPT nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số tỉnh phát triển trên cả ba trụ cột: Chính quyền số – Kinh tế số – Xã hội số.
Tại hội thảo “Cảnh báo rủi ro và phòng chống lừa đảo qua mạng” do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam – Chi hội Phía Nam (VNISA) tổ chức vào sáng ngày 25/5/2023, đại diện MoMo ông Phạm Lê Minh – Trưởng phòng An toàn Thông tin – đã có phần trình bày với chủ đề “Các giải pháp kỹ thuật xử lý nạn game cờ bạc sử dụng công nghệ cao”.
Synology vừa chính thức phát hành hệ điều hành DSM 7.2. DSM 7.2 với một loạt các cải tiến để giải quyết những thách thức về IT, bao gồm lưu trữ và sao lưu bất biến, mã hóa toàn bộ ổ lưu trữ, cải thiện hiệu suất làm việc, kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ hơn và khả năng lập kế hoạch lưu trữ.
MediaTek giới thiệu trong năm nay là kết nối vệ tinh – 5G NTN, với sự ra mắt của chip vệ tinh 5G đầu tiên cho phép điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới có dịch vụ nhắn tin 5G.