Ngân hàng OCB triển khai dự án phòng chống rửa tiền

Sáng nay 9/11/2016, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) công bố triển khai dự án phòng chống rửa tiền, tiến tới hoàn thành Hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basell II vào tháng 2/2017.

Lễ ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền giữa các bên OCB – TESS International – Frintek, ngày 9/11/2016.
 

Giải pháp OCB chọn sử dụng của nhà cung cấp TESS International, và Fintek là cố vấn cao cấp kiêm tư vấn, triển khai. Hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering – AML) hỗ trợ ngân hàng và các tổ chức tài chính trong việc tuân thủ các quy định tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống rửa tiền. Hệ thống cung cấp các mô hình khác nhau, các phương tiện để lọc thông tin khách hàng theo các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận…

Giải pháp cũng đồng thời phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ như thông tin khách hàng cung cấp không nhất quán, sai lệch, các giao dịch tiền mặt, mua bán hoặc tiền gửi không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng. Việc triển khai hệ thống AML góp phần tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng trong hoạt động quản trị rủi ro, nâng cao tính minh bạch và an toàn hệ thống.
 

Dự án phòng chống rửa tiền đã được triển khai tại OCB từ tháng 9/2016 và dự kiến được đưa vào sử dụng trên toàn hệ thống của OCB vào tháng 2/2017. Dự án AML là một trong những dự án quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa của Ngân hàng OCB, đồng thời cũng là một trong những yếu tố giúp OCB đáp ứng tốt tiêu chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro như Basel II trong thời gian sắp tới – ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc OCB chia sẻ.

Ứng dụng triển khai giải pháp phòng chống rửa tiền không chỉ là nhiệm vụ của các ngân hàng trong việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, cơ chế báo cáo cho ngân hàng nhà nước được số hóa, nhanh chóng, mà còn gia tăng sự uy tín của bản thân ngân hàng trên thương trường quốc tế. Vì ở nước ngoài, những ngân hàng quốc tế khi bị phát hiện không tuân thủ luật phòng chống rửa tiền thường sẽ bị phạt rất nặng, nên họ không muốn bị liên đới nếu các ngân hàng đối tác của mình bị phát hiện không tuân thủ luật phòng chống rửa tiền – ông Nguyễn Hoàng Ly, Chủ tịch của Fintek cho biết.
 

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, TESS International hiểu rõ các quy trình và các tiêu chuẩn cần thiết để đảm bảo tính an toàn, hoàn thiện một giải pháp đáng tin cậy, linh hoạt, có khả năng mở rộng giúp gia tăng giá trị cho các khách hàng và tổ chức khi sử dụng giải pháp. Ngoài ra TESS cũng cung cấp gói giải pháp toàn diện, có thể tùy biến dễ dàng theo nhu cầu sử dụng thực tế của từng ngân hàng, giúp các tổ chức tài chính hoàn thiện về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, vận hành, hệ thống, phân tích kinh doanh cũng như việc quản lý dự án. 

Ô Lâu